Celsius Network

美国继续对加密货币领域展开打击行动。加密货币贷款平台Celsius Network的创办人兼前行政总裁Alex Mashinsky于7月13日上午被捕。美国证券交易委员会(SEC)对他提起诉讼,指控他通过出售未註册的加密资产证券筹集数十亿美元,并在其业务财务成功方面误导投资者。

Celsius因TerraUSD崩盘而倒闭

57岁的Alex Mashinsky被控企图操纵加密货币,美国证券交易委员会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)和联邦贸易委员会(FTC)也对Mashinsky及其公司提起诉讼。

根据检察官的起诉书,Mashinsky从2018年到2022年6月期间,被指控「策划了一起诈骗Celsius Network LLC及其相关实体客户的计画」。Celsius是去年引起关注的几家加密货币公司之一,该公司因为提供数字资产存款的高利率而受到欢迎。然而,当稳定币TerraUSD崩盘并且数字资产市场陷入低迷时,该公司的资产负债表出现了巨大的问题,无法满足众多客户的提款需求。

操纵CEL代币获利

Mashinsky等Celsius 高层透过操纵CEL的价格来人为支撑和提高CEL的价值,通过在市场上大量购买CEL来实现这一目标。然而,他们没有向Celsius的客户披露他们使用客户存款来购买CEL的事实。

Mashinsky透过媒体採访、个人的Twitter帐户和Celsius的网站积极宣传Celsius。他经常通过每週的”Ask Mashinsky Anything”直播会议直接与Celsius社区互动,回答客户和潜在客户对Celsius的问题。然而,在这些直播会议中,Mashinsky发表了许多虚假和误导性的陈述。

儘管其他Celsius员工警告过他,但Mashinsky仍然在直播中误导有关Celsius核心业务活动的性质。此外,Mashinsky和Celsius从未发布更正声明,通知公众以及那些观看过直播记录的人,指出Mashinsky的某些陈述是不真实或误导性的。

Mashinsky和高层Cohen-Pavon利用人为提高CEL价格的机会,以可观的利润出售他们所持有的CEL。Mashinsky个人从出售CEL中获得约的收益,Cohen-Pavon个人从出售CEL中至少获得360万美元的收益。

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