随着加密货币愈来愈盛行,但未必所有参与者都有足够的安全意识及网络知识去保护属于自己的加密货币,因此世界各地也不少加密骗局的受害者出现。香港近来又现新型的加密货币场外交易(OTC)骗术,以签发空头支票的方式骗取被害人 2.5 万美元,详情是如何操作的?

空头支票捉心理 新型 OTC 骗术

据报导,此新型 OTC 骗术发生在 Huobi OTC,罪犯利用香港存入支票的设计,银行收到空头支票后,会先显示正有一笔资金在途转入,但仍不表示已完成转帐。据被害人表示,罪犯在签发空头支票后,被害人便因误以为成功收款而转出加密货币,随后因支票没能兑现而被退回,但已造成被害人损失 2.5 万美元。

因此这种利用空头支票的犯案手法不一定只可应用于加密货币的行骗,大家日常其他地方也要注意,最简单的方式便是查清款项是否为冻结存款,以免事后银行「退票」。

什麽是场外交易OTC?

场外交易(OTC , Over the Counter)基本上是买家与卖家直接进行私下交易,因此亦是最常出现骗案交易手法,无论是转帐的诈骗,还是转换代币的手法,都是可以「出术」的地方,因此新手稍有不慎便会上当。与公开的交易所不同,它不具有透明的委託簿。这类交易在许多金融市场行之有年,投资大户与对冲基金喜欢用这种方式来进行大笔交易。

加密货币的世界裡,OTC 通常是透过可信的中间商,或者是由交易所开发的平台来进行。坊间也流行透过聊天群组,由可信的第三者为买卖双方撮合。

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