3月27日,美国商品期货交易委员会(CFTC)在芝加哥联邦法院提起诉讼,指控全球最大的加密货币交易所币安(Binance Holdings Ltd)违反交易和衍生品规则。被告方包括币安交易所及其CEO赵长鹏和前法务长Samuel Lim。Binance同日发表声明,表示诉讼「意料之外和令人失望的」,消息一出,币安币、比特币、COINBASE等价格立即大幅下跌。

CFTC要求Binance永久禁止交易 币安赵长鹏「4」字回应 BNB下挫近6%

CFTC要求币安永久禁止交易

具体而言,CFTC主要指控币安提供未註册的加密货币衍生品(例如期货槓杆和合约)、监管不周、未註册期货佣金商(FCM)以及指示美国用户使用VPN规避IP限制等罪状。CFTC要求法院应没收币安的非法所得、处以民事罚锾,并下达永久禁止交易与註册的命令。

根据CFTC公佈的声明和法律行动,该机构正对整个币安集团提起诉讼,包括其母公司Binance Holdings Limited、Binance Holdings (IE) Limited和Binance (Services) Holdings Limited等重要子公司。

CFTC的起诉重点有几个,其中包括指控赵长鹏和币安从事监管套利行为,并以不透明的共同企业运营交易所和其他相关公司业务,同时将赵长鹏列为币安所有者和执行长。CFTC指出,被告有意无视《商品交易法》(CEA)的规定,有计画地从监管套利中获取商业利益。

为美国客户提供非法服务

CFTC还指控币安在违反规定方面的另一项行为是为美国公民提供衍生品交易。虽然币安推出了法尊计画,但该计画未能起到应有的作用。此外,CFTC声明称,币安曾经指示员工和客户绕过法尊控制,以实现自身的最大利益。

协助伊朗洗钱

在此之前,美国政府曾经指责币安协助伊朗进行洗钱活动。在本次CFTC的指控中,币安未要求客户在交易前进行KYC(认证客户身份)程序,但根据《商品交易法》(CEA)的定义,币安属于期货佣金商(FCM),因此有责任搜集相关信息以遵守反洗钱和反恐融资法律要求。

赵长鹏「4」字回应

被美CFTC起诉后,币安CEO赵长鹏在个人Twitter帐号推文「4」字回应,意指其年初发布的2023专注目标及建议的第四项,而这一项是:忽略FUD(Fear, Uncertainty, Doubt)消息、假新闻、恶意攻击等。

🔍 货币名称BNB
💱 货币符号BNB
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🔎 排名(基于市值)4
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