币安联合创办人赵长鹏及CMO Binance Labs负责人何一早前出席“POW’ER 2023 香港Web3创新者峰会”时曾发表: 「币安在内部控制上特别严格,且无论员工职位多高,一律不允许炒币,买入后必须持有 90 天以上才能交易。」然而最近链上观测账号0xScope曝光疑似币安有关的内线交易,在新币上架前购入代币,随后卖出快速获利了结,短短20分钟内净赚5.5万美元。截至目前,币安並沒有作出回应。

日前的链上数据显示了,出现与币安有关的可疑交易,一钱包地址在币安上线新币上架通知前购入代币,随后卖出获利。

0xScope1月18日的帖文内容表示,出现了一个从Anon wallet创造的钱包地址,在币安公布Rocket Pool(RPL)上架消息一出前的10分钟,买入61943.46颗RPL,并在公告10分钟后卖出,只耗时20分钟,短时间内就快速获利5.54万美元。

数小时后,0xScope再贴出另一笔RPL的秒内交易,另一个钱包在币安贴出公告的数秒后,买入5353颗RPL,并转移3000颗到币安交易所,其于2353颗则在1inch出售。

对此,很多网民都标记了币安创始人兼首席执行官赵长鹏,希望他详尽调查此事。

Coinbase 主管推特显示匿名钱包过去 18 个月交易活动 全于币安上架前后发生

其实在此前,Coinbase 的一内线交易案据了解是第一单涉及加密货币的案子,其交易历史与代币在币安上架有关联。

Coinbase 主管 Conor Grogan 在推特上发布并标记几个匿名钱包过去 18 个月的交易活动,多是代币宣布即将在币安上架前数分钟就被买入,上架消息公布后就被卖出,短短时间获取盈利。根据Grogan的推测,这可能源自于和上架团队有关的员工,这些员工掌握有新的代币资产上架的细节信息,或者有交易人士发现某种应用程序编程接口(API)的漏洞或暂存/测试交易外泄。

第一个案例是发生在 Rar代币,其中一个钱包在上架消息宣布的几秒钟前大买 90 万美元的 Rari,并在上架的几分钟后就抛售这些代币。

另一个即是以 0x20开头的钱包,在 6 月 17 日至 21 日间买了约 78,000 枚 ERN 代币,并在上架消息出炉后就立刻卖出。而还遭大买并抛售的代币是 TORN 代币,有一钱包在这些代币于币安上架前买了数十万枚 TORN,并且在上架消息宣布后立刻卖出。

币安未有任何回应

其实类似的模式同样出现在 RAMP 代币于币安上架之前,其中一个开头为 0xaf 的钱包在该币上架的几天前买了 50 万美元的代币,并且在币安宣布上架消息后的几分钟内把这些代币发送到币安,接着卖出,从中获利 10 万美元。另外还有GNO代币亦在被人用如此的手法获利。

对这一切,截稿前还没见币安作出任何回应。

相关新闻:

Meta Masters Guild-下一个大型加密游戏

我们的评分

  • 由领先的游戏工作室提供支持
  • 早期预售现已上线
  • 低硬顶,无归属
  • 可玩的NFTs,奖励,质押
  • Solid Proof 及Coinsniper全面审核

FightOut - 下一个100倍边运动边赚的加密货币

我们的评分

  • 由LBank实验室、Transak支持
  • 通过锻炼获得奖励
  • 升级并在元宇宙中竞争
  • 预售现已启动-筹集100万美元以上
  • 现实世界社区,健身连锁店