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随着加密货币的投资者愈来愈多,出现有关的骗案亦不断上升。由于近年FTX事件令不少加密货币的投资者对中心化交易所失去信心,若要把持有的加密货币兑现,OTC场外市场交易是其中一个常见做法,亦是风险最高,买卖双方都一定要有相关的知识,才能保障不会受骗,近日一名香港女子约网友进行OTC场外市场,最终损失100万元港元。

骗徒收到泰达币后消失

7月9日,尖沙嘴发生了一起虚拟货币骗案。一名姓庄的30岁女子报案称她在尖沙嘴漆咸道南45至51号商场地库的一家加密货币店舖被骗走了100万元。警方立即赶到现场展开初步调查,将这起案件列为「诈骗」案件,并交由油尖警区刑事调查队进一步跟进,目前尚未有人被捕。

这名庄姓女子在不久前在社交平台Instagram上看到了一则有关加密货币「泰达币」(USDT)的交易广告,于是她决定进行投资。她与涉案公司的职员联繫后,晚上亲自前往该公司的门市进行交易。女子在店内使用网上平台的方式,将价值100万元的泰达币汇给对方的帐户后,一名男性职员以上厕所为理由离开,然而此后便杳无音讯。女子怀疑自己受骗,因此报案寻求协助。

OTC场外市场交易要点

OTC交易也存在一些风险和挑战。由于缺乏交易所的监管和透明度,OTC交易的信任度较低,可能容易受到诈骗和不诚实行为的影响。因此,在进行OTC交易之前,应做好以下事项保障自己:

认识交易对象:在进行交易之前,儘量了解交易对象的背景和信誉。查看他们的网站、社交媒体资料和评论,确保他们是合法和可信赖的交易方。

使用可靠的中介平台:选择一个有良好声誉且可靠的中介平台来进行OTC交易。这些平台通常会对交易方进行验证和监管,提供更安全的交易环境。

双重验证:启用交易平台上的双重验证功能,例如短信验证码、Google Authenticator等。这可以增加交易帐户的安全性,防止他人未经授权访问你的资金。

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