Scalp trading là gì? Sự khác biệt giữa scalping và các chiến lược giao dịch khác

Scalp trading là gì? Đây chiến lược tạo ra các khoản lợi nhuận nhỏ trên mỗi giao dịch. Để gia tăng lợi nhuận, các nhà giao dịch sẽ thực hiện nhiều giao dịch hơn trong một thời gian ngắn.

Tổng quan về scalp trading

1. Scalping Crypto hay Scalp trading là gì?

Scalp trading hay scalping là một chiến lược giao dịch được áp dụng rộng rãi trong thị trường tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào các chiến lược scalping Crypto nhé.

Về cơ bản thì scalping Crypto nói riêng là một chiến lược giao dịch trong ngắn hạn. Các nhà giao dịch áp dụng chiến lược này để kiếm lợi nhuận nhỏ nhưng thường xuyên từ những biến động nhỏ về giá các loại tiền điện tử được diễn ra hàng ngày. Như vậy, tóm gọn lại chúng ta có thể hiểu để hình thành nên một chiến dịch scalp trading tiền điện tử sẽ gồm có 2 yếu tố sau đây:

• Một là nó nhắm mục tiêu đến những thay đổi nhỏ trong biến động giá của các loại tiền điện tử trên thị trường.
• Hai là các giao dịch đó được diễn ra thường xuyên mỗi ngày. Nghĩa là sẽ liên tục ra/vào lệnh với biên độ nhỏ. Scalping liên quan đến nhiều giao dịch với thời gian nắm giữ rất ngắn từ vài giây đến vài phút.

Với scalping Crypto nói riêng, vì các vị thế được giữ trong những khoảng thời gian ngắn như vậy, nên lợi nhuận từ bất kỳ giao dịch cụ thể nào (hoặc lợi nhuận trên mỗi giao dịch) thường là rất nhỏ. Do đó, những người sử dụng chiến lược scalping Crypto sẽ thực hiện có thể lên đến hàng trăm giao dịch trong một ngày để tìm kiếm lợi nhuận. Chưa kể đến việc, thời gian giao dịch ngắn cũng là một lợi điểm giúp giảm rủi ro có thể xảy đến. Đổi lại, mặc dù lợi nhuận từ mỗi giao dịch có thể nhỏ nhưng bằng việc kết hợp với quá trình liên tục khớp lệnh, cộng lại sẽ có thể tạo ra một số tiền đáng kể theo thời gian.

2. Scalp trading Crypto phù hợp với những ai?

Khi đã hiểu được khái niệm scalp trading là gì, liệu rằng bạn có nghĩ chiến lược này phù hợp với mình? Với đặc tính của hình thức scalping Crypto mà Business2Community (B2C) vừa chia sẻ ở trên, một điều chắc chắn là nó sẽ không thể phù hợp với những nhà đầu tư dài hạn, những người mong muốn mua một đồng tiền và nắm giữ trong thời gian dài rồi. Scalping phù hợp nhất cho những người có thể dành gần như toàn bộ thời gian họ có cho thị trường.

Bởi lẽ, khung thời gian giao dịch thường rất ngắn nên chiến lược scalping Crypto sẽ yêu cầu sự tập trung và hành động thực thi nhanh chóng. Nếu bạn là một người không có thói quen dành hàng giờ để nhìn ngắm biểu đồ giá (chart coin), bạn thiếu kiên nhẫn thì có lẽ chiến lược này sẽ không dành cho bạn.

Nó phù hợp với những người có sự nhanh nhạy với mọi biến động vì họ sẽ có xu hướng thoát khỏi một giao dịch ngay khi nó có lãi hoặc lỗ. Ngoài ra, bắt đầu với scalping, bạn cũng phải có tài kiểm soát và xử lý căng thẳng để có thể đưa ra quyết định nhanh chóng và hành động phù hợp. Việc hiểu rõ scalp trading là gì sẽ giúp bạn có cơ sở để đưa ra quyết định lựa chọn đúng đắn cho riêng mình.

3. Ưu nhược điểm của scalp trading

Từ khái niệm scalp trading là gì mà B2C vừa chia sẻ ở trên, chúng ta có thể rút ra một số ưu, nhược điểm của chiến lược này như sau:

• Ưu điểm: Vì chiến lược này tập trung vào các bước giá nhỏ nên dẫn đến việc tỷ lệ rủi ro thấp hơn hẳn. Các nhà giao dịch có thể dễ dàng kiểm soát vốn của mình. Ngoài ra, bằng việc cố gắng kiếm lợi nhuận dựa trên nhiều biến động giá nhỏ, họ có thể tham gia giao dịch gần như ở mọi thời điểm của thị trường.
• Nhược điểm: Cũng vì phần thưởng từ mỗi giao dịch quá ít, nên có thể những scalper sẽ có chiến lược mở rộng bất chấp. Điều này sẽ khiến việc kiểm soát vốn gặp vấn đề và vi phạm vào tính nhất quán ban đầu. Hơn nữa, việc mở rộng quy mô thường đòi hỏi các kỹ năng phân tích nâng cao. Điều này không phải mọi nhà giao dịch đều có thể làm được. Ngoài ra, hãy lưu ý phí giao dịch tại một số nền tảng. Trong một số trường hợp, nó có thể chiếm hết phần lớn lợi nhuận bạn có được từ giao dịch đó.

4. Các công cụ hỗ trợ tốt nhất cho chiến lược scalping Crypto

Với đặc thù của chiến dịch scalping mà chúng ta nhận thấy thông qua việc tìm hiểu khái niệm scalp trading là gì đôi khi con người chúng ta khó có thể phản ứng một cách chuẩn chỉ và nhất quán được. Trong một số trường hợp, các công cụ hỗ trợ giao dịch (trading tool) sẽ là trợ thủ đắc lực đối với các nhà giao dịch lựa chọn chiến lược này. Cụ thể:

• Scalping Crypto bot: Bot giao dịch là loại chương trình hỗ trợ thực hiện giao dịch tự động dựa trên các tiêu chí được nhà giao dịch thiết lập trước đó. Nó sẽ tự động thực thi giao dịch khi các điều kiện thị trường đáp ứng những tiêu chí để ra. Như vậy, nó sẽ loại bỏ hoàn toàn yếu tố cảm xúc và giữ được tính nhất quán cần thiết cho chiến lược scalp trading nói chung.
• API tool: Các API tool cung cấp cho người dùng một loạt các chức năng như tích hợp ví, hỗ trợ giao dịch, theo dõi giá thị trường…
• Chart: Chúng ta không thể bắt đầu mà không phân tích các biểu đồ giao dịch. Biểu đồ giá và khối lượng cung cấp tất cả các thông tin cần thiết và không thể thiết lập chiến lược mà không có nó. Ngoài biểu đồ giao dịch, việc dựa vào các công cụ như cắt lỗ là lý tưởng để giúp bạn đưa ra quyết định hợp lý.

5. Scalp trading hoạt động như thế nào?

Sau khi hiểu rõ khái niệm scalp trading là gì, hãy cùng B2C xem cách nó hoạt động như thế nào nhé. Trên thực tế, scalping hay bất kỳ chiến lược giao dịch nào đi chăng nữa thì cũng sẽ trải qua các giai đoạn ra vào lệnh như nhau. Điều quan trọng là thời điểm nào nên thực hiện các thao tác đó mà thôi. Với scalping Crypto, có 3 yếu tố góp phần tạo nên một chiến lược giao dịch thành công gồm quan sát biểu đồ, tốc độ và tính nhất quán trong giao dịch. Cụ thể:

• Quan sát biểu đồ: Những nhà giao dịch sử dụng chiến lược này (gọi chung là scalper) thường tạo ra, tìm kiếm và dự đoán mức chênh lệch ở giá chào mua và chào bán. Họ cố gắng giữ vị thế trong một khoảng thời gian ngắn và thực hiện chốt lời ngay khi có lãi.
• Tốc độ: Các scalper cần phải phản ứng nhanh chóng để tận dụng từng phút hoặc thậm chí ở cấp vài giây của sự biến động giá trong ngắn hạn. Vì giá sẽ luôn biến động liên tục nên rất có thể thời điểm này họ đang nắm một vị thế tốt nhưng chỉ sau đó vài giây nó đã mất đi vị thế đó.
• Tính nhất quán: Điều này được thể hiện ở chỗ các scalper xác định mức thoát cụ thể cho mỗi giao dịch của mình. Đôi khi, việc cố gắng chờ đợi để thêm lợi nhuận có thể sẽ khiến họ thua lỗ. Cách tốt nhất là hãy lập trình bản thân như một cái máy, thao tác ra vào lệnh dựa trên những thông số mà bạn đã tính toán trước đó, loại bỏ yếu tố cảm xúc trong giao dịch.

Bằng việc áp dụng những yếu tố này, tỷ lệ các scalper có thể sẽ gặt hái được nhiều lợi nhuận hơn theo thời gian. Nhưng làm thế nào để họ kiếm tiền? Song song với đó, họ có thể kết hợp với một số công cụ hoặc chiến lược khác để gia tăng tỷ lệ thành công, thậm chí là gia tăng lợi nhuận cho mình. Dưới đây sẽ là các công cụ phổ biến hiện nay.

Các cách chơi scalping hiệu quả nhất

1. Kết hợp scalping với 4 công cụ phổ biến

• Đòn bẩy: Tận dụng đòn bẩy để “mượn vốn” của nền tảng, tăng vị thế cũng đồng nghĩa với việc tăng lợi nhuận (đi kèm với rủi ro).
• Giao dịch theo phạm vi (range trading): Các scalper sẽ có một phạm vi giá được xác định trước và sẽ chỉ giao dịch trong phạm vi đó mà thôi.
• Chênh lệch giá bid – ask: Bằng cách sử dụng chiến lược này, các nhà giao dịch có thể tận dụng sự chênh lệch đáng kể về giá giữa giá bid cao nhất và giá ask thấp nhất.
• Giao dịch chênh lệch giá (arbitrage): Bằng cách mua và bán cùng một tài sản trên các thị trường khác nhau, các nhà kinh doanh chênh lệch giá có thể hưởng lợi từ chênh lệch giá tài sản.

2. Kết hợp scalping với 2 chỉ báo kỹ thuật

Bên cạnh việc kết hợp với một số công cụ phổ biến ở trên, một cách chơi scalping hiệu quả mà chúng ta cũng cần phải quan tâm là kết hợp với một số các chỉ báo kỹ thuật khác. Dưới đây là một vài gợi ý từ B2C cho vấn đề này.

• Scalp trading & Parabolic SAR: Parabolic SAR là một chỉ báo làm nổi bật hướng mà thị trường đang di chuyển và cũng cố gắng cung cấp các điểm vào và ra lệnh. Chỉ báo là một loạt các dấu chấm được đặt trên hoặc dưới các thanh giá. Một chấm bên dưới giá là xu hướng tăng và một bên trên là giảm. Một sự thay đổi về vị trí của các dấu chấm cho thấy rằng một sự thay đổi trong xu hướng đang diễn ra. Bằng việc kết hợp scalp trading với Parabolic SAR, các giao dịch ngắn hạn có thể được thực hiện khi giá di chuyển xuống dưới các điểm SAR và mua khi giá ở trên chúng.
• Scalp trading & RSI: Các nhà giao dịch có thể sử dụng RSI để tìm các điểm vào phù hợp với xu hướng phổ biến. Khi RSI giảm xuống 30 và sau đó di chuyển trên đường này, một điểm vào lệnh có thể sẽ xuất hiện. Ngược lại, khi chỉ báo RSI di chuyển đến 70 và sau đó bắt đầu giảm trong xu hướng giảm, cơ hội bán sẽ hiện hữu.

Sự khác biệt giữa scalp trading và các hình thức khác

Có quá nhiều chiến lược giao dịch khác mà bạn sẽ gặp trên thực tế như day trading, swing trading… Đa phần chúng sẽ có những điểm tương đồng nhất định. Tuy nhiên, khi bạn hiểu rõ scalp trading là gì bạn sẽ thấy sự khác biệt giữa chúng.

1. Scalp trading và Day trading

• Thời gian nắm giữ vị thế: Với day trading, thời gian nắm giữ trung bình sẽ khoảng 1 – 2 giờ. Còn đối với scalp trading, thời gian sẽ chỉ tính bằng phút.
• Số lượng giao dịch: Các scalper sẽ mở lên đến hàng trăm giao dịch mỗi ngày mới mong có thể có được khoản lợi nhuận đáng kể. Ngược lại, các nhà giao dịch trong ngày bị giới hạn trong một số lượng nhỏ các giao dịch hàng ngày.
• Loại hình phân tích kỹ thuật: Các nhà giao dịch hàng ngày đôi khi dựa vào phân tích cơ bản (fundamental analysis) để dự đoán xu hướng. Ngược lại, đối với những nhà giao dịch theo chiến lược scalp trading sẽ đòi hỏi kiến thức về phân tích kỹ thuật (technical analysis).

2. Scalp trading và Swing trading

• Thời gian nắm giữ vị thế: Nếu như với scalping, nhà giao dịch nắm giữ vị thế trong vài giây đến vài phút thì với swing trading, các nhà giao dịch thường duy trì vị thế của họ trong vài ngày đến vài tuần, thậm chí vài tháng.
• Mô tuýp giao dịch: Giao dịch swing thường sẽ dựa trên việc theo dõi tin tức và các sự kiện kinh doanh. Trong khi đó việc giao dịch theo scalping bắt buộc phải theo dõi liên tục biểu đồ giá trong suốt phiên giao dịch.

Tìm hiểu presale coin – Cách tốt nhất để sinh lời với tiền điện tử

Khi chúng ta nói về đầu tư, lợi nhuận luôn là một tiêu chí được xem trọng nhất. Và đầu tư vào các đợt mở bán trước (presale) của ICO có thể đem lại cho các nhà đầu tư cơ hội sinh lời cao trong tương lai.

ICO (Initial Coin Offering – Phát hành tiền mã hóa lần đầu) là một phương pháp gây quỹ cho các dự án blockchain mới. Trong một đợt ICO, các nhóm dự án tạo ra các token trên blockchain để bán cho những người ủng hộ sớm. Đây là giai đoạn gây quỹ cộng đồng – người dùng nhận được token mà họ có thể sử dụng (ngay lập tức hoặc trong tương lai) và dự án nhận được tiền để phát triển.

Thường ICO sẽ có 2 giai đoạn là Presale và Public sale, trong đó:

• Presale là giai đoạn mở bán trước, dành cho các nhà đầu tư tổ chức, những nhà đầu tư mua với số lượng lớn và sẽ được mua với giá ưu đãi hơn.
• Public Sale là chào bán công khai cho cộng đồng, cả nhà đầu tư nhỏ lẻ, tất nhiên, giá sẽ cao hơn so với Presale.

Lợi ích cho các nhà đầu tư khi mua một loại tiền điện tử mới ở giai đoạn Presale là đầu tư vào loại tiền đó với giá thấp hơn. Nó cũng có thể giúp bạn đảm bảo cổ phần trong tổng cung của loại tiền tệ đó. Có nghĩa là nếu nhu cầu tăng lên và nhiều người dùng bắt đầu sử dụng nó, thì số tiền bạn nắm giữ sẽ có giá trị cao hơn.

Dưới đây là một số dự án tiền điện tử đang thực hiện các đợt mở bán trước rất thành công trong năm 2024:

2. yPredict – Dự án tiền ảo trợ giúp đắc lực cho các nhà giao dịch nhờ trí tuệ nhân tạo AI

Dự án tiền ảo yPredict.ai – được xây dựng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) đang đem lại cho các nhà phát triển, nhà giao dịch, nhà đầu tư, nhà định lượng và nhà phân tích… một bộ công cụ giao dịch cực kỳ mạnh mẽ, giúp tối ưu khả năng kiếm lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Nền tảng này sẽ cung cấp cho người dùng các tín hiệu thị trường thông qua các phương pháp dự đoán tài chính hiện đại, cho phép những người tham gia thị trường có được lợi thế lớn so với các nhà giao dịch đối thủ.

yPredict.ai sẽ tự động phân tích hàng trăm biểu đồ giá, cũng như các mô hình nến của các dự án tài sản kỹ thuật số tiềm năng, các loại tiền ảo phổ biến như Bitcoin, Ethereum và Shiba Inu với độ chính xác cao và tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Sau đó, nó sẽ tạo ra cảnh báo theo thời gian thực cho người dùng khi các mẫu này được hình thành, kết hợp với cơ sở dữ liệu khổng lồ để đưa ra các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy, làm cơ sở quan trọng cho người dùng ra quyết định đầu tư.

$YPRED – token gốc của nền tảng, hoạt động như một tùy chọn thanh toán mặc định và và đem lại mức giá chiết khấu cho chủ sở hữu khi sử dụng các dịch vụ cao cấp trên ứng dụng yPredict.

Đợt mở bán trước của yPredict.ai đang thu hút được sự chú ý lớn của các nhà đầu tư, giá mở bán trước hiện tại của token $YPRED là $0,03889. Đầu tư ngay để hôm nay để nhận được tỷ suất hoàn vốn hấp dẫn, lên tới 15%.

Crypto assets là các sản phẩm đầu tư không được quản lý, có tính dao động cao.

3. Launchpad XYZ – Nền tảng Web3 cho các quyết định đầu tư sáng suốt và hiệu quả

Một dự án tiền ảo mới rất đáng chú ý khác để bán áp dụng chiến lược Scalp Trading là Launchpad XYZ. Dự án này được mệnh danh là cổng thông tin web3 tất cả trong một (all-in-one) hàng đầu thị trường hiện nay.

Launchpad XYZ được tạo ra để tập hợp những gì tốt nhất của hệ sinh thái Web3 dưới một cổng thông tin điện tử thân thiện với người dùng.Nền tảng này cung cấp một trung tâm tập trung cho các dự án blockchain hàng đầu, giúp những người mới bắt đầu và cả những nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm tham gia vào thế giới Web3 đầy hấp dẫn một cách dễ dàng hơn.

Một trong những tính năng chính của Launchpad XYZ là cung cấp các công cụ và dữ liệu toàn diện, đầy hữu ích, cho phép các nhà giao dịch mới tìm hiểu về thời điểm mua, giữ và bán các tài sản kỹ thuật số. Với khả năng cung cấp thông tin dễ hiểu, nhanh chóng, Launchpad XYZ có khả năng thu hút hàng triệu người dùng mới, khiến nó trở thành nguồn tài nguyên đáng tin cậy cho các nhà đầu tư trong không gian Web3.

Không giống như đa số công ty khởi nghiệp tiền điện tử chọn ẩn danh, nhóm phát triển Launchpad XYZ đều công khai hoàn toàn danh tính và hồ sơ của họ. Giám đốc điều hành của dự án, Terence Ribaudo là người đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp Web3, có chuyên môn về các sản phẩm Web 3.0 và TradeFi.

Các nhà đầu tư quan tâm có thể tham gia nhóm Telegram của Launchpad XYZ để được cập nhật các thông báo mới nhất về dự án.

Crypto assets là các sản phẩm đầu tư không được quản lý, có tính dao động cao.

Wall Street Memes (WSM) - Đồng coin Presale #1 để mua

ĐẲNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI

• Cộng đồng 1 triệu người theo dõi
• Trải nghiệm dự án NFT
• Bán trước trực tiếp ngay bây giờ - walltmemes.com
• Đã huy động được 300.000 đô la vào ngày ra mắt

Ghé thăm Wall Street Memes

Lời kết

Từ khái niệm scalp trading là gì mà B2C chia sẻ ở trên, chúng ta có thể thấy đặc điểm dễ nhận thấy nhất của chiến lược scalping Crypto nói riêng đó là khoản lợi nhuận nhỏ trên mỗi giao dịch. Do đó, nhà giao dịch sẽ cần phải có nhiều vốn để thực hiện một lượng lớn giao dịch, tạo ra lợi nhuận đáng kể. Nó phù hợp với những người thường xuyên dành thời gian quan sát màn hình biểu đồ giao dịch với các kỹ năng đại tài về phân tích kỹ thuật.

Có lẽ, bài học quan trọng nhất cho những nhà giao dịch scalp trading là quản lý rủi ro. So với việc lựa chọn điểm vào và điểm ra, việc lựa chọn cách quản lý rủi ro có thể có tác động đáng kể hơn nhiều đến hiệu quả tài chính của danh mục đầu tư.

Hi vọng bài viết đã mang đến cho độc giả của Business2Community những kiến thức cần thiết. Tham gia nhóm cộng đồng của chúng tôi để nhận những bài viết mới nhất về các công cụ giao dịch phổ biến trên thị trường hiện nay nhé.