Trung Quốc triển khai hoạt động giao dịch tiền

Trong một diễn biến đáng chú ý, chính quyền Trung Quốc gần đây đã triệt phá một hoạt động ngân hàng ngầm khổng lồ trị giá 2,2 tỷ USD, một kế hoạch gắn liền với các nền tảng giao dịch tiền ảo, tăng cường hơn nữa quan điểm nghiêm ngặt của các nhà quản lý tiền điện tử Trung Quốc đối với việc tháo chạy vốn và các giao dịch ngoại hối (ngoại hối) trái phép.

Cuộc đàn áp này không chỉ nêu bật cuộc chiến chống tháo vốn đang diễn ra mà còn nhấn mạnh mối quan hệ phức tạp giữa tiền điện tử và các quy định tài chính toàn cầu.

Mặt dưới của các sàn giao dịch tiền điện tử Trung Quốc vi phạm ngoại hối

Trọng tâm của hoạt động này liên quan đến việc khai thác tiền ảo để vượt qua các biện pháp kiểm soát vốn cứng nhắc của Trung Quốc.

Một mạng lưới phức tạp, sử dụng “nền tảng giao dịch tiền ảo” nước ngoài, đã tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng chuyển đổi nhân dân tệ sang ngoại tệ, vượt qua các hạn chế ngoại hối nghiêm ngặt của đất nước một cách hiệu quả.

Theo Xu Xiao, một thanh tra từ Chi nhánh Thanh Đảo của Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước, các ngân hàng ngầm sẽ mua tiền ảo và sau đó bán chúng thông qua các sàn giao dịch ở nước ngoài để có được ngoại tệ cần thiết, từ đó hoàn thành việc trao đổi bất hợp pháp.

Hoạt động phức tạp này, trải rộng khắp 17 tỉnh và thành phố, đã chuyển ước tính khoảng 2,2 tỷ USD (15,8 tỷ nhân dân tệ Trung Quốc) qua hơn một nghìn tài khoản ngân hàng.

Cuộc đột kích gần đây của các nhà điều tra đã dẫn đến việc thu giữ số tiền điện tử trị giá 28.000 USD, bao gồm Tether và Litecoin, cùng các loại tiền điện tử phổ biến khác của Trung Quốc.

Tuy nhiên, quy mô lớn của hoạt động này, theo tiết lộ của các nhà chức trách, chỉ ra một hệ thống cố thủ rất giỏi trong việc khai thác các lỗ hổng trong cơ chế trao đổi tiền tệ quốc tế.

Vai trò bị cáo buộc của Binance và ảnh hưởng pháp lý toàn cầu của Trung Quốc

Luật ngoại hối của Trung Quốc được thiết kế để ngăn chặn sự tháo chạy vốn, hạn chế công dân trao đổi ngoại tệ trị giá tối đa 50.000 USD hàng năm trừ khi có giấy phép đặc biệt.

Bất kỳ giao dịch nào vượt quá giới hạn này mà không được phép đều bị coi là rửa tiền.

Cách tiếp cận nghiêm ngặt của Trung Quốc đối với giao dịch và trao đổi tiền điện tử, bao gồm lệnh cấm hoàn toàn các sàn giao dịch tiền điện tử vào năm 2017 và lệnh cấm toàn diện đối với tiền điện tử vào năm 2021, được một số người coi là phản ứng trực tiếp đối với các hoạt động này tạo điều kiện cho việc di chuyển vốn bất hợp pháp.

Trong bối cảnh những tiết lộ này, các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu như Binance đã bị giám sát chặt chẽ.

Các báo cáo cho thấy Binance có thể đã hỗ trợ khách hàng Trung Quốc bỏ qua các thủ tục Nhận biết khách hàng (KYC), một khiếu nại còn phức tạp hơn do các báo cáo gần đây về việc người dùng ở Trung Quốc truy cập Binance bằng cách trình bày sai vị trí của họ là Đài Loan.

Tình trạng này không chỉ phản ánh những thách thức trong việc thực thi các quy định về tiền điện tử mà còn nêu bật sự phân nhánh toàn cầu của các chính sách nghiêm ngặt của Trung Quốc đối với thị trường tiền điện tử quốc tế.

Điểm mấu chốt

Cuộc đàn áp này là một thời điểm quan trọng trong nỗ lực không ngừng của Trung Quốc nhằm điều chỉnh các giao dịch tài chính và kiểm soát việc sử dụng tiền điện tử trong biên giới của mình.

Nó không chỉ nhấn mạnh quyết tâm của chính phủ trong việc hạn chế các hoạt động ngoại hối trái phép mà còn báo hiệu việc thắt chặt việc sử dụng tiền kỹ thuật số như một phương tiện để vượt qua các hệ thống tài chính do nhà nước kiểm soát.

Đối với cộng đồng tiền điện tử toàn cầu, những diễn biến này ở Trung Quốc có thể báo trước những quy định chặt chẽ hơn và tăng cường giám sát trên toàn thế giới, có khả năng ảnh hưởng đến động lực hoạt động của các sàn giao dịch và nhà giao dịch tiền điện tử.

Tóm lại, việc giải tán đường dây ngoại hối bất hợp pháp trị giá 2,2 tỷ USD liên quan đến các nền tảng giao dịch tiền điện tử ở Trung Quốc là một sự kiện quan trọng làm sáng tỏ mối tương tác phức tạp giữa tiền điện tử và các quy định tài chính toàn cầu.

Nó nhấn mạnh những thách thức mà các chính phủ phải đối mặt trong việc quản lý các loại tiền kỹ thuật số và thời gian mà các thực thể sẽ thực hiện để vượt qua các biện pháp kiểm soát tài chính.