indiai-rendorseg
Forrás: Luvin Yash / Shutterstock.com

Az indiai hatóságok további 8 személyt (köztük 4 rendőrt) tartóztattak le egy elképesztően hatalmas, 300 millió dolláros kriptocsalással kapcsolatban.

Ebben a szeptember végi csalási ügyben több ezer ember, köztük kormánytisztviselők és rendőrök is érintettek.

Az átverést több mint 100 000 ember hitte igaznak

A csalás legmélyebb gyökerei feltehetően 2018-ig nyúlnak vissza, amikor a Korvio Coin (KRO coin) nevű helyi kriptopénzzel kapcsolatos befektetési tervekkel csábították el az áldozatokat.

A rendszer kibontakozása közben több másféle kriptót is szükséges volt használni, és mindeközben a hamis honlapokon futó projektek legalább egyike akkor zárult le, amikor a felhasználók befektettek a tokenbe.

A csalást igazán különlegessé teszi az a tény, hogy több mint 1000 rendőr is bekerült a rendszerbe.

Egyesek tudatlan áldozatokká váltak, míg mások aktív résztvevőként promóterek lettek.

A hatóságok fokozzák a Ponzi-sémával kapcsolatos nyomozást

Az elmúlt két évben 56 panasz érkezett, amelyek vizsgálatát egy különleges nyomozócsoport (SIT) irányította, és több ügynökség, köztük a Végrehajtási Igazgatóság (Enforcement Directorate ) és a regionális rendőrségi csoportok is részt vettek benne.

A csalás tényét Hoshyar Singh független képviselő osztotta meg a himachali parlamentben, amikor a csalás értéke még csak 20 millió dollárnál járt.

A hatóságok az ügy során több helyszínen is tartottak razziákat, és 250 000, a gyanúsítottakhoz köthető személyi igazolványt fedeztek fel.

A jelentésekben az áll, hogy több mint 100 személynek fejenként mintegy 240 000 dollárnyi haszna lett a csalásból, míg további 200 személy egyenként nagyjából 120 000 dollárt keresett. Mindezidáig 18 letartóztatásra került sor, bár a feltételezett főszervező, Subhash Sharma még mindig szabadlábon van.

A Végrehajtási Igazgatóság (Enforcement Directorate) öt nő esetében is vizsgálódik, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a főnök ügynökei, illetve támogatói voltak. Az áldozatok együttesen több mint 2500 millió KRO coint fektettek be ebbe az alaposan kidolgozott Ponzi-rendszerbe (egyfajta piramisjáték).

Indiában jelenleg növekedik a bonyolult kriptopénzcsalások száma, és a hatóságok csak igen nehezen tudják felelősségre vonni az elkövetőket.

További hírek:

Melyek most a legújabb kriptók, amikbe érdemes befektetni?

  • A B2C által kiválogatott legjobb kriptó ICO-k 2023-ra
  • Szerezz korai hozzáférést az előértékesítésekhez
  • KYC ellenőrzőtt és auditált csapatok
  • Közelgő listázások a DEX-eken