Az orosz legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy ha bűnözők Bitcoint vagy egyéb kriptovaluta eszközt fiat pénzre váltanak, az pénzmosásnak minősülhet.

A RAPSI orosz jogi ügyekkel foglalkozó sajtóorgánum beszámolója szerint a Legfelsőbb Bíróság egy ilyen ügyben hozott meg egy ítéletet. Ebben egy olyan állampolgár érintett, aki kábítószert adott el kriptovalutával fizető droghasználóknak.

A bíróság meghallgatta az ügyben érintetteket, és kiderült, hogy a férfi egy tiltott stimulánst, mefedront állított elő és adott el. Cserébe “pénzt kapott a vevőktől [Bitcoinban]“, amelyet aztán fiat rubelre váltott át. Ezt a fiat pénzt később továbbutalta az élettársa lányához tartozó számlákra és kártyákra.

Egy alsóbb fokú bíróság eredetileg „csak” kábítószer-kereskedelem miatt találta bűnösnek, de felmentette a pénzmosás vádja alól. A bíróság akkor úgy ítélte meg, hogy a Bitcoinból átalakított fiat pénzzel végzett pénzügyi tranzakciók nem tekinthetők “pénzmosásnak”. Hacsak nem “kerültek be a gazdasági forgalomba”. A férfi nagyjából 100 000 dollár értékű fiat rubelre tett szert a drogügyleteiből.

Az ügyészek elégedetlenek voltak ezzel az első ítélettel, ezért egy felsőbb bíróság elé vitték az ügyet. Az azonban ugyanúgy ítélkezett, és helybenhagyta az eredeti ítéletet. Így az ügyészség kénytelen volt a Legfelsőbb Bírósághoz, az ország legmagasabb bíróságához fordulni. Úgy tűnik azonban, hogy a Legfelsőbb Bíróság egészen más álláspontot képviselt az ügyben.

A Legfelsőbb Bíróság ugyanis már másként értelmezte a büntető törvénykönyv vonatkozó szakaszát, amely a “bűncselekmény útján szerzett pénzeszközök tisztára mosására” vonatkozik. Szerinte az minden olyan pénzügyi tranzakcióra érvényes, amely bűncselekményből származó bevételeket tartalmaz. A bíróság szerint, még ha az elítélt nem is használta fel ténylegesen a pénzeszközöket, pusztán az a tény, hogy átutalta a fiatot egy másik személy bankszámlájára, már azt mutatja, hogy a készpénz ténylegesen “gazdasági forgalomban” volt.

Az ügyészek bizonyítékokat mutattak be arról, hogy a drogkereskedő “technológiai eszközöket” is használt a csaláshoz. A szeretője lányának számláira utalt pénz forrásának elfedésére ugyanis különböző technikai megoldásokat vetett be.

Bitcoin árfolyamok az orosz rubelhez képest az elmúlt 12 hónapban (Forrás: XE.com)

„Amikor a bűnözők Bitcoint értékesítenek, akkor pénzt mosnak” – Mit üzen az orosz bíróság döntése?

A Legfelsőbb Bíróság tulajdonképpen arról döntött, hogy a büntető törvénykönyv hogyan értelmezendő. Eszerint a “virtuális eszközökből konvertált pénzeszközök” pénzmosásnak minősülhetnek, ha azokat “bűncselekmény eredményeként szerezték”.

A bíróság rámutatott egy 2019-es ítélet precedensére. Ebben a Legfelsőbb Bíróság egyik bírája úgy ítélte meg, hogy a “bűncselekményből származó bevételért történő kriptovaluta vásárlás” a pénzmosás egyik formájának tekinthető.

A bíróságok és az ügyészek valószínűleg jogi precedensként fogják használni ezt a legújabb ítéletet. Ez pedig valószínűleg megkönnyíti majd a tokenek lefoglalását és likvidálását a jövőbeni kriptovaluta-ügyekben. Ez azt is jelenti, hogy a bíróságok sokkal szigorúbb büntetéseket szabhatnak ki olyan büntetőügyekben, amelyekben kriptó is érintett.

Ennek jelei máris feltűntek. A hónap elején például az orosz titkosszolgálat hazaárulás vádjával letartóztatott egy állampolgárt, aki állítólag kriptó adományt küldött az ukrán fegyveres erőknek.

További hírek:

Melyek most a legújabb kriptók, amikbe érdemes befektetni?

  • A B2C által kiválogatott legjobb kriptó ICO-k 2023-ra
  • Szerezz korai hozzáférést az előértékesítésekhez
  • KYC ellenőrzőtt és auditált csapatok
  • Közelgő listázások a DEX-eken