Changpeng Zhao CZ

John Reed Stark volt SEC-tisztviselő azt állítja, hogy a Binance alapítója, Changpeng Zhao kapcsolatban áll a Hamász és az ISIS terrorista csoportjaival.

Stark ezen állításai komoly kérdéseket vetnek fel a Binance esetében, méghozzá a pénzmosás elleni és a szankciós törvények betartásával kapcsolatban. A korábbi SEC-tisztviselő által megfogalmazott vádak teljesen átírhatják Changpeng Zhao (CZ) és kiterjedt üzleti birodalmának megítélését – írja a Cryptopolitan.

Eközben CZ jogi csapata az éppen zajló bírósági ügyben a szökés veszélye ellen érvel. Továbbá minimális vagy semmilyen börtönbüntetést nem javasol az üzletemberrel szemben. Esetleg csak a házi őrizetet tartja elfogadhatónak.

Ez egy olyan fordulat, ami valóságos pénzügyi thrillerré alakíthatja át az ügyet, amelyben a Binance jól ismert alapítója egy ellentmondásos jogi csata középpontjában találja magát. Még sok a kérdés az ügyben, és az újabb hír még jobban összekuszálja a szálakat.

CZ jogi ügyei több szálon futnak, az óvadékról is viták folynak

A Binance alapítójának jogi odüsszeiája új irányt vett, mivel védőcsapata az ünnepi időszakot figyelmen kívül hagyva úgy döntött, hogy megtámadja az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának (Department of Justice, DOJ) indítványát.

Ebben engedélyt kérnek arra, hogy CZ az Egyesült Arab Emírségekben (EAE) maradhasson egészen az ítélet kihirdetéséig. A jogi huzavona részletei a CZ csapatának stratégiáját feltáró dokumentumok révén kerültek a nyilvánosság elé.

A dokumentumokból kiderül, hogy olyan ítéletet szeretnének elérni, amely minimális vagy semmilyen börtönbüntetést nem tartalmaz, és azt esetleg házi őrizetre lehet cserélni. CZ védelmének ez a lépése több érvre épül. Hangsúlyozzák, hogy CZ esetében a vagyona és a külföldi állampolgársága ellenére sem lehet szökéstől tartani. Ezt az érvelést CZ közszereplő mivolta, büntetlen előélete és a bűncselekmény jellege támasztja alá.

A védelem úgy mutatja be őt, mint egy olyan embert, aki kész szembenézni a felelősséggel, aki hajlandó alávetni magát a bíróság ítéletének. Nem pedig úgy, mint egy szökésben lévő elkövetőt.

Melyek most a legújabb kriptók, amikbe érdemes befektetni?

  • A B2C által kiválogatott legjobb kriptó ICO-k 2023-ra
  • Szerezz korai hozzáférést az előértékesítésekhez
  • KYC ellenőrzőtt és auditált csapatok
  • Közelgő listázások a DEX-eken

A vádak erősek, nem lehet tudni, mi történhet

Ami igazán megnehezíti a dolgokat, azok a Stark által felhozott vádak. Ezek az állítások komor képet festenek arról, hogy a Binance állítólag különböző illegális tevékenységek fedőcége volt. Beleértve az olyan terrorista csoportokkal folytatott tranzakciókat, amilyen például a Hamasz és az ISIS.

Stark szerint az, hogy CZ vezetése alatt a Binance nem jelentette a gyanús tranzakciókat, valamint nem tett eleget a pénzmosás elleni (AML) és a szankciós kötelezettségeknek, az az alapítót a bűnös tevékenységek hálójába keveri.

Ezek a vádak nem csak néhány hibát mutatnak a működésben, hanem szisztematikus vétkeket, vagy ami még rosszabb, szándékos mulasztásra utalnak. Stark arra is rámutat, hogy a Binance ügyletei között szerepeltek zsarolóprogram támadásokhoz hasonló, illetve pénzmosáshoz köthető, és még a kiberbűnözés sötétebb területeire is kiterjedő tranzakciók.

Ha ezek az állítások valahogyan bizonyítást nyernek, akkor CZ enyhítésért és otthonról letöltendő büntetésért való könyörgése a vádiratban felsorolt bűncselekmények súlyosságához képest nem releváns, és a kívánt büntetés túl egyszerűnek tűnhet. Ám CZ legnagyobb rajongói továbbra is kiállnak mellette.

Most a DOJ válaszára várnak a felek, amely várhatóan keményebb álláspontot képvisel majd ezekre a vádakra és CZ jogi manővereire reagálva. A Binance-ügy, amely rekordösszegű, 4,3 milliárd dolláros egyezséggel járt, jól tükrözi a vádak súlyosságát.

CZ nagyon sokat veszíthet

Stark hangsúlyozza, hogy itt nem csupán szabályozási hibákról van szó, hanem arról, hogy felelősségre vonják azokat a felelős személyeket, akik a súlyos bűncselekményeket lehetővé tették és elősegítették. CZ számára ez a jogi harc nem csupán a szabadságáért, hanem a hírneve megmentéséért folytatott küzdelem is. Ha Stark állításai teret nyernek, az katasztrófát jelenthet CZ számára, nem csak jogilag, hanem a közvélemény előtt is.

Ez a helyzet pedig kényes helyzetbe hozza az igazságszolgáltatást. Miközben alapvető fontosságú az igazságszolgáltatás elveinek fenntartása és annak biztosítása, hogy a Binance-hez hasonló vállalati óriások vezetőit felelősségre vonják, ugyanilyen fontos annak biztosítása is, hogy a büntetés illeszkedjen a bűncselekményhez.

Az ügy kimenetele precedenst teremthet a fehérgalléros bűncselekmények, különösen a kiberelemekkel és nemzetközi joghatóságokkal összefonódott bűncselekmények kezelésére.

Ahogy a jogi szappanopera kibontakozik, a kriptovilág lélegzetvisszafojtva figyeli a történéseket. Ennek az ügynek a következményei ugyanis messze túlmutatnak egy személy sorsán. Potenciálisan átformálhatják az egész kriptovaluta iparág szabályozási környezetét. Ez pedig CZ számára sokkal több, mint egy jogi akadály. Ez egy meghatározó pillanat, amely vagy igazolja őt, vagy teljes hitelétől megfosztja a pénzügyi történelemben.

További hírek:

Az egyik legjobb tőzsdei platform

Értékelésünk

etoro mini logo
  • A SEC és a FINRA által szabályozott
  • Több mint 70 kriptovaluta, részvény, árucikkek és indexek
  • 0% jutalék
  • Elérhető számítógépről és mobilról is
  • Alkalmazás iOS és Androidos készülékekre
etoro mini logo
A lakossági befektetők 77%-a veszít pénzt, amikor CFD-kel kereskedik ezzel a szolgáltatóval. Meg kell fontolnod, hogy megengedheted-e magadnak a pénzvesztés magas kockázatát.