ftx vizsgalatok

Az FTX bukásának magyarázata egy sor eseményre vezethető vissza. Nem telik el nap anélkül, hogy ne tudnánk meg újabb információkat.

A legújabb fejlemények alapján tudni vélt, hogy a múlt héten Sam Bankman-Friedet 250 millió dolláros óvadék ellenében szabadon engedték. A hét közepén pedig egy állítólagos hackelés miatt folyik a nyomozás, amely az FTX csődje után történt.

Az FTX-et meghackelték az összeomlás után

A vállalat hetekkel ezelőtt csődöt jelentett, Sam Bankman-Fried, a cég alapítója és korábbi vezérigazgatója pedig bejelentette lemondását.

Az FTX új vezérigazgatója, John J. Ray III., a napokban adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy a vállalatot a bűnüldöző és szabályozó hatóságok is vizsgálják „bizonyos eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférés miatt”. Az átállás során a társaság a fennmaradó pénzeszközeit biztonságosabb adathordozóra utalta át.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma nyomozást indított egy állítólagos hackelés miatt, amelyben 372 millió dollár értékű, FTX által kezelt vagyonról van szó. Egyelőre nem világos, hogy a támadás belső művelet volt-e, vagy hogy az, egy, a cégtől független szervezethez köthető, amely kihasználta az FTX sebezhetőségét.

Ez a 372 millió dollár azonban szinte egy elhanyagolható összeg ahhoz a több mint 10 milliárd dollár értékű eszközhöz képest, amelyet Bankman-Fried ellopott klienseitől és csalárd módon az Alameda Research kriptovaluta kereskedő cégnek utalt át és politikai kampányok finanszírozására használt fel az Egyesült Államokban.

Folytatódik az FTX csődeljárása

Minden nap valami új információ kerül napvilágra az FTX csődjével kapcsolatban. SBF néhány volt munkatársa bűnösnek vallotta magát, illetve az ügy középpontjában álló jogsértésekre is fény derült az elmúlt néhány hétben.

Mára egyre tisztábban látszik, hogy az FTX csődje egy átverés eredménye. Nem csupán a hozzá nem értő vezetésről és a hanyag munkáról van szó, hanem a széles körben elkövetett csalásokról is.

Caroline Ellison, az Alameda Research korábbi fedezeti alap menedzsere december 19-én, New Yorkban bűnösnek vallotta magát a bíróság előtt. Ezzel a lépéssel nagyobb esélye van arra, hogy enyhítsék a börtönbüntetését.

Az FTX csődje könyvelési csalással kezdődött

Ellison azt állította, hogy ő és SBF nem beszéltek az ügyfelekkel és eltitkolták az Alameda és az FTX közötti pénzügyi kapcsolatokat a befektetők elől.

Ezt pénzügyi dokumentumok meghamisításával tette, hogy elrejtse az Alamedába öntött milliárdokat, amelyeket az FTX-től vettek el a befektetők visszafizetésére, továbbá azokat az összegeket, amelyeket titokban kölcsönadott az FTX vezető pozícióban lévő munkatársainak.

Gary Wang, az FTX egy másik volt munkatársa szintén bűnösnek vallotta magát. Vallomásában beszámolt arról, hogy módosította a platform kódját, hogy különleges jogosultságokat biztosítson az Alamedának.

SBF-et december 12-én letartóztatták a Bahamákon, és kiadták az Egyesült Államoknak. Egy 250 millió dolláros óvadék ellenében azonban a minap szabadlábra helyezték a tárgyalásig. Bankman-Fried jelenleg a szülei házban tartózkodik, és egy elektronikus felügyeleti karkötőt kell viselnie. Az ügy többi részéről január 3-án, a következő tárgyaláson tudhatunk majd meg többet.

Kapcsolódó hírek:

Melyek most a legújabb kriptók, amikbe érdemes befektetni?

  • A B2C által kiválogatott legjobb kriptó ICO-k 2023-ra
  • Szerezz korai hozzáférést az előértékesítésekhez
  • KYC ellenőrzőtt és auditált csapatok
  • Közelgő listázások a DEX-eken