FTX-Founder-Sam-Bankman-Fried-to-Face-Fraud-Charges-in-Court-on-January-3rd-Plans-to-Plead-Not-Guilty-760x570

Az FTX alapítója és egyúttal vezérigazgatója, a csak SBF-ként ismert Sam Bankman-Fried nyolcrendbeli csalás vádjával fog bíróság elé állni január 3-án. A napokban nyilvánosságra hozott információk alapján úgy néz ki, ártatlannak fogja magát vallani az ellene felhozott vádakban.

Bankman-Fried tagja a csalás vádját

Az FTX-alapító jelenleg házi őrizetben van szülei otthonában. A szövetségi bíróság 250 millió dollár óvadék ellenében engedte szabadlábra azt követően, hogy a bahamai hatóságok átadták az Egyesült Államoknak.

Az ügyben a legközelebbi időpont január 3-a, amikor SBF beadványt fog benyújtani a kerületi bíróság bírájának, Lewis Kaplannak.

Azt követően, hogy az amerikai hatóság kiadták ellen az elfogatóparancsot, a bahamai hatóságok késlekedés nélkül letartóztatták. Az ellene felhozott vádak egyebek mellett magukba foglalják a csalást és a pénzmosást.

A Reuters információi szerint úgy néz ki, SBF ártatlannak fogja magát vallani, amihez az amerikai jogszabályok értelmében minden joga megvan. Ezen túl szintén joga van változtatni az ügy állástól függően a vallomását.

Úgy néz ki az ügy többi vádlottjához képest Bankman-Fried más utat választ. Az ügy másik két vádlottja, az Alameda Research volt vezérigazgatója, Caroline Ellison és az FTX társalapítója Gary Wang korábban bűnösnek vallotta magát. Vallomásukat követően szorosan együttműködnek a vizsgálatokat végző hatóságokkal.

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) továbbá az Amerikai Határidős Árutőzsde Felügyelet (CFTC) információ szerint Caroline tudatosan manipulált az FTX által használt FTT érmék árfolyamát Bankman-Fried kérésére.

Sanjay Wadhawanak, a SEC végrehajtási-igazgatóhelyettese szerint, a trió egy olyan rendszert hozott létre, amiben az ügyfeleik elől tudatosan titkoltak el információkat. Ezt többek között olyan eszközökkel érték el, mint a korábban említett Caroline-Bankman-féle ármanipuláció.

Az FTT tokenek többek között fedezetként szolgáltak, a nyilvánosság elől is eltitkolt kölcsönökhöz, amiket az Alameda az FTX-től kapott. A jelenlegi információk alapján úgy néz ki ez gyakorlatilag korlátnak hitelkeretet jelentett az Alameda részére.

SBF tagadja, hogy pénzt vett volna fel az Alamedan keresztül

Amint Bankman-Fried kifizette az óvadékot, az Alameda Research kriptotárcái hirtelen aktiválódtak, és jelentős mennyiségű kriptopénz indult útjának. Sokan arra spekulálnak, hogy a jelenség mögött maga SBF állhatott.

Ezt az állítást igazolja a tranzakciók során használt technika is. Először több ERC-20 tokenre lett átváltva az összeg, majd ezt követően bekerült egy kripto mixerbe, végül egy decentralizált tőzsdén került eladásra. Hasonló aktivitás jellemzően olyan esetekben tapasztalható, amikor az érmetulajdonosok el akarják rejteni vagyonuk forrását.

A felröppenő pletykák után SBF azonnal tagadta Twitteren, hogy bármi köze lenne a pénzmozgáshoz. Tweetjében azt állította, hogy többé nincs hozzáférése az Alameda rendszeréhez.

Végül némi jó hír az FTX kárvallotjai számára: a bahamai hatóságok lefoglaltak több mint 3.5 milliárd dollár értékű digitális valutát az FTX-től. Ezeket a hatóságok átmenetileg megőrzik, majd az ügy kárvallottjai részére eljuttatják.

További kripto hírek:

Melyek most a legújabb kriptók, amikbe érdemes befektetni?

  • A B2C által kiválogatott legjobb kriptó ICO-k 2023-ra
  • Szerezz korai hozzáférést az előértékesítésekhez
  • KYC ellenőrzőtt és auditált csapatok
  • Közelgő listázások a DEX-eken