a kripto király aiden pleterski

A 23 éves “kripto király” Aiden Pleterski kanadai kriptocsaló hitelezőinek nehéz dolguk lesz majd visszaszerezni azt a pénzt, amelyet a férfi vezette Ponzi-sémájú csalás miatt elveszítettek.

Eddig csupán két McLarent és két BMW-t foglaltak le az ontariói hatóságok, a két autó értéke nagyjából 2 millió dollár. Ez a szám csak egy töredékét teszi ki annak a 35 millió dollárnak, amelyet a hitelezők állítólag Pleterski kriptoalapjába fektettek.

A befektetőket úgy vonzotta be Pleterski, a kripto király, hogy jelentős hozamot és pénz-visszafizetési garanciát kínált arra az esetre, ha a befektetett tőke elveszne. Egyik volt ügyfele azt nyilatkozta, hogy 70-30 százalékos részesedést garantáltak neki az összes tőkenyereség után. Pleterski pedig kéthetente, 10-20 százalékos hozamot ígért.

Pleterski vagyonának lefoglalása a cége elleni csődeljárás része volt. Ezen felül cirka 140 ügyfél lépett kapcsolatba azzal a csalás áldozatait képviselő ügyvédi irodával, amely szintén jogi eljárást indít majd ellene.

A befektetett alapok jelentős része készpénzben került átadásra, ami megnehezíti azok felkutatását. Ráadásul a csaló jól ismeri a kripto teret, így ezt a pénzt kriptovalutává alakította, hogy átmossa és ismeretlen pénztárcákba vagy némely esetben külső tárolókba (un. cold storage device) küldje, ami szintén megnehezíti a pénz visszaszerzését.

A bírósági dokumentumok felfedik Pleterski „Modus Operandiját”

Pleterski egyik áldozatának, Sacha Singh ügyvédjének bírósági iratai feltárják, hogy a fiatal kriptos rávette Singh-t, hogy egy jelentősebb összeget fektessen be az AP Private Equity Ltd. nevű cégbe.

Április 1. és január 16. között a felperes több mint 4,5 millió dollárt invesztált be Pleterskivel, a „kripto király” által elért nyereség 70%-ának ígéretével. Megállapodásuk alapján a befektető bármikor kivehetett egy tetszőleges összeget, és három munkanapon belül letétet küldtek.

Pleterski állítólag egy FXChoice nevű, belize-i székhelyű brókercéget használta a befektetési tranzakciók végrehajtására. Úgy tűnik, hogy a bróker számos jelentése csupán kitaláció volt, hogy félrevezesse az áldozatot a számlája egyenlegét illetően. Később Singh megtudta, hogy sem Pleterskinek, sem pedig a cégének nem volt számlája az FXChoice-nál.

Február és március között Singh több pénzkivonási kérelmet küldött az AP Private Equity-nek, de sosem hallott vissza felőlük. Elmondása szerint csak 10.000 dollárt kapott Pleterskitől.

Pleterski ügyvédje elmondta, hogy kliense soha nem kért pénzt a befektetőitől, és hogy azok azután léptek vele kapcsolatba, miután látták, hogy mennyit keresett a kriptovalutákkal.

„Megdöbbentő, hogy senki sem foglalkozott azzal, hogy mi lenne abban az esetben, ha a kriptovaluta-piac nagyot zuhanna, és hogy Aiden fiatal kora ellenére hogy képes az ilyen típusú befektetések kezelésére.” – kommentálta Pleterski ügyvédje, Micheal Simaan.

A kanadai befektető azt állítja, hogy a pénz több, hibás és tőkeáttételes fogadás eredményeként veszett el. A csődeljárásra kijelölt vagyonkezelők azonban nem nyújtottak be részletes bizonyítékokat ezekről az ügyletekről, amelyek megmagyaráznák, hogy hogyan emésztették fel az alap tőkéjét.

Az FTC jelentése 1 milliárd dollárról szól, amelyet az amerikai befektetőktől lopott kriptovaluta csalások révén

A kriptorendszert egyre gyakrabban használják a csalók, akik felháborítóan hatalmas hozamokkal próbálják elcsábítani az az óvatlan befektetőket. A kriptokódok decentralizált jellege megkönnyíti az alapok elrejtését, és az is a csalók kezére játszik, hogy az ágazaton belül szolgáltatásokat nyújtó cégek szabályozási felügyelete meglehetősen hiányos.

Az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságának (FTC) legutóbbi jelentése kimutatta, hogy egy év alatt nagyjából egymilliárd dollárt loptak el, elsősorban a közösségi médiában elkövetett és befektetésekkel kapcsolatos csalások révén. Az FTC azt javasolja a befektetőknek, hogy „kerüljék” a garantált hozamokat, a kemény eladási technikákat és a befektetési tanácsokat, hogy ne váljanak áldozatul ezeknek az ügyleteknek.

Kapcsolódó hírek:

100-szoros lehet a Tamadoge? Csatlakozz a kezdeti tőzsde kibocsátáshoz az OKX-en.

Értékelésünk

  • 10x potenciális lehetőség. Megjelent a CNBC-n.
  • Deflációs, alacsony kínálat - 2 milliárd
  • Move to Earn, Metaverse integráció az útitervben
  • NFT Doge Pets - Tömeges örökbefogadási lehetőség
  • Közelgő ICO 1. számú tőzsdén


Népszerű témák

Nem található tartalom, kérjük, látogasson vissza hamarosan!