changpeng-zhao

A múlt hét kifejezetten mozgalmasra sikeredett a kriptotőzsdék és az amerikai kormány számára.

A Binance alapítója és vezérigazgatója, Changpeng Zhao elismerte bűnösségét a büntetőjogi vádakban, és az Igazságügyi Minisztériummal kötött megállapodás értelmében lemond. A “CZ-ként” is ismert vádlott beismerő vallomását kedden tette meg egy seattle-i szövetségi bíróságon.

Már az új vezérigazgató is megvan, aki nem más, mint Richard Teng, a Binance tőzsde korábbi globális regionális piacokért felelős vezetője. A hírt maga Zhao osztotta meg az X-en.

Teng munkássága szerteágazó, egyebek mellett az Abu Dhabi Global Market Pénzügyi Szolgáltatásokat Szabályozó Hatóság vezérigazgatói posztját is betöltötte.

Zhao bejegyzésében kiemelte, hogy érzelmileg nem volt könnyű döntés számára elengedni a Binance vezérigazgatói tisztségét, de mivel hibákat követett el, az a helyes, hogy vállalja érte a felelősséget.

Zhao egyébként továbbra is részvényes marad, és amennyiben szükséges, segíti majd a csapatot tanácsaival.

Azok a piszkos anyagiak

A Binance keddi sajtóközleményében azt is hírül adta, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium (DOJ) vizsgálatainak lezárásaként kész megfizetni a 4,3 milliárd dolláros összeget.

A Binance megállapodásra jutott a Pénzügyi Bűnözés Elleni Hivatallal (FinCEN), az Amerikai Egyesült Államok Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatallal (OFAC) és az Amerikai Határidős- és Árutőzsde-felügyelettel (CFTC) is, és első részletként 1,8 milliárd dollár kifizetését határozták meg a számára.

Az Amerikai Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának (DOJ) közleménye kifejti, hogy a kriptotőzsde elismerte bűnösségét az engedély nélküli pénztovábbításban és a szankciókkal kapcsolatos jogsértésekben. A vállalati határozat komolyságát tovább mélyíti, hogy egy vezető személlyel kapcsolatos büntetőjogi vádat is tartalmaz, és mint tudjuk, Zhao bűnösnek vallotta magát abban, hogy nem kötötte magát a pénzmosás elleni program betartásához.

binance

Forrás: JOCA_PH / Shutterstock.com

Súlyos vádak

Merrick Garland amerikai főügyész közleményében keményen fogalmaz: “Az üzenet világos: egy új technológia felhasználása a törvény megsértésére nem rendbontóvá, hanem bűnözővé tesz”.

A vádakról szóló beadványban azt hozzák fel a Binance, Zhao és az érintett felek ellen, hogy tudatosan nem végezték el:

  • a pénzszolgáltatási vállalkozásként való regisztrációt,
  • a pénzmosás elleni programot (ezzel megsértve a banktitoktartási törvényt).

A beadványban az is szerepel, hogy az érintett felek megsértették az amerikai gazdasági szankciókat azzal, hogy az amerikai törvények betartása nélkül szerettek volna profitálni az amerikai piacból.

A CFTC elnöke, Rostin Behnam szerint a kriptotőzsde 1,35 milliárd dollár kereskedési díjat gyűjtött be az amerikai ügyfeleitől. A bírósági dokumentumok szerint Zhao azzal biztatta a Binance alkalmazottait, hogy “jobb bocsánatot kérni, mint engedélyt”, azaz a tőzsde ottani növekedését tette elsődlegessé az amerikai törvények betartásával szemben.

Janet Yellen pénzügyminiszter az üggyel kapcsolatos közleményében kifejtette, hogy minden olyan intézménynek, – legyen az bárhol a világban -, amely ki szeretné aknázni az amerikai pénzügyi rendszer előnyeit, be kell tartsa azokat a szabályokat, amelyek mindenkit megvédenek például a bűnözéssel, és a terroristákkal szemben. Ha pedig ez nem történik meg, szembe kell nézni a következményekkel.

binance-alkalmazas

Forrás: salarko / Shutterstock.com

Még több részletre derült fény az üggyel kapcsolatban

A hétfői beadvány említése szerint Zhao beleegyezik abba, hogy a bíróság 50 millió dolláros bírságot szabjon ki a CFTC-re, és nem tesz olyan kijelentéseket, amelyek meghazudtolnák a felelősségvállalása tényét.

Ami a Binance vádalkuját illeti, az áll benne, hogy a vállalat elfogadja Zhao lemondását, és megtiltja neki azt, hogy akár most, akár a jövőben részt vegyen a vállalkozás működtetésében, legalábbis a megállapodás kezdetétől és a felügyelő kinevezésétől számított három éves időtartamban. A vállalat továbbra is fenntartja és fejleszti a megfelelőségi programját, és az említett hároméves időszakra kinevez egy független megfelelőségi ellenőrt.

coinmarketcap-top-tozsdek

Forrás: CoinMarketCap

A Binance egyébként 2017 júniusában alakult meg, és mindössze 180 nap elég volt neki ahhoz, hogy a világ legnagyobb kriptotőzsdéjévé váljon. A CoinMarketCap elemzése szerint az elmúlt 24 órát tekintve több mint 14,45 milliárd dollárnyi kereskedési volumennel rendelkezett, jóval megelőzve az őt követő kriptotőzsde, a Coinbase 2,3 milliárd dollár feletti kereskedési volumenét.

A SEC egyébként hétfőn megvádolta a Kraken-t (a kereskedési volumen szerinti harmadik legnagyobb kriptotőzsde) azzal, hogy “be nem jegyzett értékpapírtőzsdeként, brókerként, kereskedőként és elszámoló ügynökségként” végezte a tevékenységét.

kraken

A Krakennek már volt egy ügye idén februárban a SEC-kel (amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettel). Ekkor befagyasztotta az amerikai ügyfeleinek nyújtott kriptotőzsdei szolgáltatásokat, és 30 millió dolláros díjat fizetett kártalanításként az előzetesen megállapított kamatok és polgári jogi bírságok miatt.

A Binance körül már februártól izzott a levegő

A DOJ Binance elleni vádaira több mint öt hónappal azután került sor, hogy az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet azzal vádolta a tőzsdét és Zhaót, hogy hazudott a szabályozó hatóságoknak a működésével kapcsolatban, és 13 vádpontot emelt a szövetségi ügy vádlottjai ellen.

binanceus

A SEC-bejelentés szerint Zhao és a Binance közvetlenül részt vettek a Binance.US platform kriptóval kapcsolatos szolgáltatásainak nyújtásában, amelyet független tőzsdének kiáltottak ki.

Ez még nem minden, hiszen az amerikai CFTC március végén is pert indított a Binance, Zhao és Samuel Lim megfelelőségi igazgató ellen, mert megsértették a kereskedési és a származtatott ügyletekre (derivatívák) vonatkozó szabályokat.

A Binance nem először kerül címlapra, hiszen a közvélemény szerint Zhao csípős megjegyzései hozzájárultak az egyik legnagyobb versenytársának, az FTX-nek az összeomlásához.

Áprilisban pedig az történt, hogy a Binance.US felbontotta a Voyager Digital kriptobróker eszközeinek megvásárlására kötött 1,3 milliárd dolláros üzletét. Okként az “ellenséges és bizonytalan szabályozási környezetre” hivatkozott.

checkout-fooldal

Augusztusban is forró volt a levegő a Binance háza táján, hiszen ekkor a hitelkártyás fizetéseket feldolgozó Checkout.com szakította meg vele a kapcsolatot, és aggodalmát fejezte ki a tőzsde pénzmosás elleni, valamint a szankciókkal és megfelelőségi ellenőrzésekkel kapcsolatos problémáival kapcsolatban.

A Binance akkor nem értett egyet a döntéssel, és szóvivője kilátásba helyezte a jogi lépések megtételét.

További hírek:

Pepperstone bróker

Értékelésünk

pepperstone-logo
  • Szabályozott bróker
  • cTrader, MetaTrader 4 és 5 integráció
  • Devizák, indexek, árucikkek, és részvények is kereskedhetők
pepperstone-logo
Tőkéd veszélyben van. A lakossági befektetők 74,6%-a veszteséget könyvel el CFD-kereskedés során ezzel a szolgáltatóval.

Melyek most a legújabb kriptók, amikbe érdemes befektetni?

  • A B2C által kiválogatott legjobb kriptó ICO-k 2023-ra
  • Szerezz korai hozzáférést az előértékesítésekhez
  • KYC ellenőrzőtt és auditált csapatok
  • Közelgő listázások a DEX-eken