A múlt hét kifejezetten mozgalmasra sikeredett a kriptotőzsdék és az amerikai kormány számára.
A Binance alapítója és vezérigazgatója, Changpeng Zhao elismerte bűnösségét a büntetőjogi vádakban, és az Igazságügyi Minisztériummal kötött megállapodás értelmében lemond. A “CZ-ként” is ismert vádlott beismerő vallomását kedden tette meg egy seattle-i szövetségi bíróságon.
Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.
Binance is no longer a baby. It is…
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 21, 2023
Már az új vezérigazgató is megvan, aki nem más, mint Richard Teng, a Binance tőzsde korábbi globális regionális piacokért felelős vezetője. A hírt maga Zhao osztotta meg az X-en.
Teng munkássága szerteágazó, egyebek mellett az Abu Dhabi Global Market Pénzügyi Szolgáltatásokat Szabályozó Hatóság vezérigazgatói posztját is betöltötte.
It is an honour and with the deepest humility that I step into the role of Binance’s new CEO.
We operate the world's largest cryptocurrency exchange by volume. The trust placed on us by our 150m users and thousands of employees is a responsibility that I take seriously and hold…
— Richard Teng (@_RichardTeng) November 21, 2023
Zhao bejegyzésében kiemelte, hogy érzelmileg nem volt könnyű döntés számára elengedni a Binance vezérigazgatói tisztségét, de mivel hibákat követett el, az a helyes, hogy vállalja érte a felelősséget.
Zhao egyébként továbbra is részvényes marad, és amennyiben szükséges, segíti majd a csapatot tanácsaival.
Azok a piszkos anyagiak
A Binance keddi sajtóközleményében azt is hírül adta, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium (DOJ) vizsgálatainak lezárásaként kész megfizetni a 4,3 milliárd dolláros összeget.
A Binance megállapodásra jutott a Pénzügyi Bűnözés Elleni Hivatallal (FinCEN), az Amerikai Egyesült Államok Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatallal (OFAC) és az Amerikai Határidős- és Árutőzsde-felügyelettel (CFTC) is, és első részletként 1,8 milliárd dollár kifizetését határozták meg a számára.
Az Amerikai Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának (DOJ) közleménye kifejti, hogy a kriptotőzsde elismerte bűnösségét az engedély nélküli pénztovábbításban és a szankciókkal kapcsolatos jogsértésekben. A vállalati határozat komolyságát tovább mélyíti, hogy egy vezető személlyel kapcsolatos büntetőjogi vádat is tartalmaz, és mint tudjuk, Zhao bűnösnek vallotta magát abban, hogy nem kötötte magát a pénzmosás elleni program betartásához.
Forrás: JOCA_PH / Shutterstock.com
Súlyos vádak
Merrick Garland amerikai főügyész közleményében keményen fogalmaz: “Az üzenet világos: egy új technológia felhasználása a törvény megsértésére nem rendbontóvá, hanem bűnözővé tesz”.
A vádakról szóló beadványban azt hozzák fel a Binance, Zhao és az érintett felek ellen, hogy tudatosan nem végezték el:
- a pénzszolgáltatási vállalkozásként való regisztrációt,
- a pénzmosás elleni programot (ezzel megsértve a banktitoktartási törvényt).
A beadványban az is szerepel, hogy az érintett felek megsértették az amerikai gazdasági szankciókat azzal, hogy az amerikai törvények betartása nélkül szerettek volna profitálni az amerikai piacból.
A CFTC elnöke, Rostin Behnam szerint a kriptotőzsde 1,35 milliárd dollár kereskedési díjat gyűjtött be az amerikai ügyfeleitől. A bírósági dokumentumok szerint Zhao azzal biztatta a Binance alkalmazottait, hogy “jobb bocsánatot kérni, mint engedélyt”, azaz a tőzsde ottani növekedését tette elsődlegessé az amerikai törvények betartásával szemben.
Janet Yellen pénzügyminiszter az üggyel kapcsolatos közleményében kifejtette, hogy minden olyan intézménynek, – legyen az bárhol a világban -, amely ki szeretné aknázni az amerikai pénzügyi rendszer előnyeit, be kell tartsa azokat a szabályokat, amelyek mindenkit megvédenek például a bűnözéssel, és a terroristákkal szemben. Ha pedig ez nem történik meg, szembe kell nézni a következményekkel.
Forrás: salarko / Shutterstock.com
Még több részletre derült fény az üggyel kapcsolatban
A hétfői beadvány említése szerint Zhao beleegyezik abba, hogy a bíróság 50 millió dolláros bírságot szabjon ki a CFTC-re, és nem tesz olyan kijelentéseket, amelyek meghazudtolnák a felelősségvállalása tényét.
Ami a Binance vádalkuját illeti, az áll benne, hogy a vállalat elfogadja Zhao lemondását, és megtiltja neki azt, hogy akár most, akár a jövőben részt vegyen a vállalkozás működtetésében, legalábbis a megállapodás kezdetétől és a felügyelő kinevezésétől számított három éves időtartamban. A vállalat továbbra is fenntartja és fejleszti a megfelelőségi programját, és az említett hároméves időszakra kinevez egy független megfelelőségi ellenőrt.
Forrás: CoinMarketCap
A Binance egyébként 2017 júniusában alakult meg, és mindössze 180 nap elég volt neki ahhoz, hogy a világ legnagyobb kriptotőzsdéjévé váljon. A CoinMarketCap elemzése szerint az elmúlt 24 órát tekintve több mint 14,45 milliárd dollárnyi kereskedési volumennel rendelkezett, jóval megelőzve az őt követő kriptotőzsde, a Coinbase 2,3 milliárd dollár feletti kereskedési volumenét.
A SEC egyébként hétfőn megvádolta a Kraken-t (a kereskedési volumen szerinti harmadik legnagyobb kriptotőzsde) azzal, hogy “be nem jegyzett értékpapírtőzsdeként, brókerként, kereskedőként és elszámoló ügynökségként” végezte a tevékenységét.
A Krakennek már volt egy ügye idén februárban a SEC-kel (amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettel). Ekkor befagyasztotta az amerikai ügyfeleinek nyújtott kriptotőzsdei szolgáltatásokat, és 30 millió dolláros díjat fizetett kártalanításként az előzetesen megállapított kamatok és polgári jogi bírságok miatt.
A Binance körül már februártól izzott a levegő
A DOJ Binance elleni vádaira több mint öt hónappal azután került sor, hogy az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet azzal vádolta a tőzsdét és Zhaót, hogy hazudott a szabályozó hatóságoknak a működésével kapcsolatban, és 13 vádpontot emelt a szövetségi ügy vádlottjai ellen.
A SEC-bejelentés szerint Zhao és a Binance közvetlenül részt vettek a Binance.US platform kriptóval kapcsolatos szolgáltatásainak nyújtásában, amelyet független tőzsdének kiáltottak ki.
Ez még nem minden, hiszen az amerikai CFTC március végén is pert indított a Binance, Zhao és Samuel Lim megfelelőségi igazgató ellen, mert megsértették a kereskedési és a származtatott ügyletekre (derivatívák) vonatkozó szabályokat.
A Binance nem először kerül címlapra, hiszen a közvélemény szerint Zhao csípős megjegyzései hozzájárultak az egyik legnagyobb versenytársának, az FTX-nek az összeomlásához.
Áprilisban pedig az történt, hogy a Binance.US felbontotta a Voyager Digital kriptobróker eszközeinek megvásárlására kötött 1,3 milliárd dolláros üzletét. Okként az “ellenséges és bizonytalan szabályozási környezetre” hivatkozott.
Augusztusban is forró volt a levegő a Binance háza táján, hiszen ekkor a hitelkártyás fizetéseket feldolgozó Checkout.com szakította meg vele a kapcsolatot, és aggodalmát fejezte ki a tőzsde pénzmosás elleni, valamint a szankciókkal és megfelelőségi ellenőrzésekkel kapcsolatos problémáival kapcsolatban.
A Binance akkor nem értett egyet a döntéssel, és szóvivője kilátásba helyezte a jogi lépések megtételét.
További hírek:
- Kiyosaki: Hitlernek a hiperinfláció segített, szerinte Bitcoint kell venni
- Erősödnek az olajárak, csökkenhet a kitermelés
- Binance listázás 2023: A következő új érmék a tőzsde kínálatában
Pepperstone bróker
- Szabályozott bróker
- cTrader, MetaTrader 4 és 5 integráció
- Devizák, indexek, árucikkek, és részvények is kereskedhetők
Melyek most a legújabb kriptók, amikbe érdemes befektetni?
- A B2C által kiválogatott legjobb kriptó ICO-k 2024-re
- Szerezz korai hozzáférést az előértékesítésekhez
- KYC ellenőrzőtt és auditált csapatok
- Közelgő listázások a DEX-eken