Kina valutakereskedes

A legutóbbi letartóztatás egy újabb ütés a tőkekivitel elleni kínai háborúban. Egyesek szerint ez az igazi oka annak, hogy Kína továbbra is tiltja a kriptovaluták használatát.

A kínai hatóságok a jelentések szerint egy 2,2 milliárd dolláros, illegális banki műveletre csaptak le – számolt be az esetről a Cointelegraph. Mint írják, a rendszer állítólag külföldi “virtuális valuta-kereskedési platformokat” használt, hogy segítse az ügyfeleit az ország tőkeszabályozásának megkerülésében.

December 24-én olyan híreket osztottak meg a kínai közösségi médiában, amelyek arról számoltak be, hogy egy illegális bankot fedezett fel a kínai devizarendőrség. A bank kriptót használt a devizakorlátozások megkerülésére.

Kína valutakereskedés
A kínai hatóságokat meghallgatják a devizaművelet elleni fellépéssel kapcsolatban. Forrás: CCTV

“Az illegális bankok virtuális valutákat vásárolnak, majd a virtuális valutákat tengerentúli kereskedési platformokon keresztül értékesítik, hogy hozzájussanak a szükséges devizához. Most pedig ezzel a folyamattal befejeződik a jüan és a külföldi valuták átváltása, ami a devizavásárlás és -eladás illegális cselekményének minősül”

– magyarázta Xu Xiao, az állami valutaügyi hivatal Qingdao-i kirendeltségének ellenőre.

A helyszínen a nyomozók a jelentések szerint 28 ezer dollár (200 ezer kínai jüan) értékű különböző kriptovalutát foglaltak le, köztük Tether-t, Litecoin-t és egyebeket. A jelentés szerint az egész művelet keretében több mint 2,2 milliárd dollárt (15,8 milliárd kínai jüant) mozgattak 17 tartomány és település ezer bankszámláján keresztül.

A kínai törvények korlátozzák a kínai állampolgárokat abban, hogy évente 50 000 dollárnál több külföldi valutát váltsanak. Hacsak nem rendelkeznek engedéllyel. Ezek kijátszása az állam által pénzmosásnak minősül. Egyesek szerint ezeknek a tőkeellenőrzéseknek a valódi oka Kína kriptoellenes álláspontja. A kínai kormány szerint azonban a tiltás oka az, hogy a kriptót bűnözésből származó jövedelmek tisztára mosására használják.

Melyek most a legújabb kriptók, amikbe érdemes befektetni?

  • A B2C által kiválogatott legjobb kriptó ICO-k 2023-ra
  • Szerezz korai hozzáférést az előértékesítésekhez
  • KYC ellenőrzőtt és auditált csapatok
  • Közelgő listázások a DEX-eken

Szigorúan tiltott a kriptovaluta kereskedelem Kínában

Kina valutakereskedes
Az állítólagos illegális devizacsalást vizsgáló tisztviselők. Forrás: CCTV

2016-ban Kína szigorú devizaszabályozást vezetett be, amelynek értelmében a bankoknak, a vállalatoknak és a magánszemélyeknek meg kell felelniük a “zárt” tőkeszámla-politikának. Ez azt jelenti, hogy a pénz csak akkor mozoghat szabadon az országba vagy onnan kifelé, ha a szereplők közben betartják ezeket a szigorú, államilag előírt szabályokat a tőkekivitel megakadályozása érdekében.

Egy évvel később, 2017-ben Kína betiltotta a kriptotőzsdéket az országban. 2021-ben pedig már szigorú tilalmat vezetett be a kriptovalutákra, amely a mai napig fennáll.

Márciusban egy vizsgálat szerint a Binance alkalmazottai és önkéntesei állítólag segítettek a kínai ügyfeleknek abban, hogy megkerüljék a tőzsde ügyfélismereti (KYC) eljárásait.

December 23-án az SCMP arról számolt be, hogy kínai felhasználók úgy jutottak be a Binance-hez, hogy a tartózkodási helyüket hamisan Tajvanban adták meg.

További hírek:

Pepperstone bróker

Értékelésünk

pepperstone-logo
  • Szabályozott bróker
  • cTrader, MetaTrader 4 és 5 integráció
  • Devizák, indexek, árucikkek, és részvények is kereskedhetők
pepperstone-logo
Tőkéd veszélyben van. A lakossági befektetők 74,6%-a veszteséget könyvel el CFD-kereskedés során ezzel a szolgáltatóval.