Les mauvaises nouvelles n’ont pas fini de s’enchaîner pour Samuel Bankman-Fied et ses complices, qu’un nouveau Scandale FTX éclate.
C’est sur près de 8 milliards de dollars de pertes, en complicité avec Alameda Research, que l’ex-milliardaire aurait tiré le drap. Un nouveau rebondissement dans l’un des scandales historiques du marché des crypto-monnaies.
Scandale FTX : La complicité FTX – Alameda et le fameux « Compte de notre ami coréen »
La collaboration entre le fonds d’investissement Alameda et FTX est une fois encore à la barre. Au total, 8 milliards de dollars ont été minutieusement cachés par le duo de rêve qui ne va pas tarder à voler en éclat.
Selon la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), les milliards de dollars étaient initialement prêtés à Alameda Research par FTX. La société de SBF avait notamment prélevé la somme prêtée du compte de ses clients.
Ce faisant, Alameda Research a perdu toute la somme en s’impliquant dans de mauvaises affaires. Après quoi, SBF a demandé aux dirigeants de FTX d’effectuer un transfert des 8 milliards de dollars perdus sur un compte client de FTX.
Ce compte a été nommé « le compte de notre ami coréen ». À en croire la CFTC, Sam Bankman-Field a souhaité que « l’ami coréen » puisse servir pour cacher le scandale financier d’Alameda.
C’est pourquoi, le compte faisait l’objet de certains privilèges à l’instar du compte principal et d’autres sous comptes d’Alameda. Cela dit, Gary Wang, collègue de SBF, avait fait changer les codes de la plateforme pour permettre à Alameda d’y avoir accès.
Par ailleurs, dans une audience du 19 décembre dont la transcription a été rendue publique, l’ancienne patronne d’Alameda déclare :
« Nous avons préparé certains bilans trimestriels qui cachaient l’étendue des emprunts d’Alameda et les milliards de dollars de prêts qu’Alameda avait consenti aux dirigeants de FTX et à des parties liées. »
Caroline Ellison a « vendu » SBF ? Pourquoi ?
Dans un contexte différent, Caroline Ellison n’a pas hésité à révéler tous les rouages de l’affaire afin d’éviter une peine de 110 ans de prison. L’ex-compagne de Sam Bankman-Field se montre visiblement très coopérative avec la justice pour éviter une lourde peine si elle est reconnue coupable dans le scandale FTX.
Sam Bankman-Fried Girlfriend Caroline Ellison Is Cooperating With The Feds Against Him pic.twitter.com/rk0WQZmJGe
— No Jumper (@nojumper) December 22, 2022
Caroline Ellison a notamment laissé comprendre à la justice américaine, qu’Alameda avait accès aux fonds des clients de FTX. Tout en insistant sur le fait que la banque d’investissement avait aussi la possibilité d’emprunter des sommes illimitées auprès de FTX. Tout ceci, grâce à un accord secret passé avec Sam Bankman-Fried.
Des révélations qui vont davantage sceller le destin de la défense de son ex-petit copain. En effet, la défense de SBF avait avancé l’incompétence grossière de l’équipe de FTX comme alibi à la faillite de l’échange de crypto-monnaies. Avec Caroline Ellison, il est désormais mis à nu que FTX s’est servi des fonds de ses clients sans les tenir informés.
Quelle sera la suite pour Sam Bankman-Fried avec ce nouveau scandale FTX ?
SBF a été libéré sous caution grâce à ses avocats qui ont pu trouver un accord avec les procureurs du district sud de New York. L’accusé pourra attendre le procès chez ses parents à Palo Alto. Pour cela, il a dû payer la pharaonique somme de 250 millions de dollars.
Il répondra ensuite de huit chefs d’accusation qui incluent aussi le complot et la violation de la loi sur le financement électoral. À 30 ans, l’ancien génie des crypto-monnaies risque à lui seul jusqu’à 115 ans de prison.
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