Binance

El Banco Central de Holanda (DNB) informó este lunes, a través de un comunicado de prensa, que impuso 3,3 millones de euros (3,35 millones de dólares) de multa a Binance, la mayor casa de cambio de criptomonedas del mundo, por ofrecer sus servicios de intercambio, compra, venta y mantenimiento de activos digitales a sus clientes en los Países Bajos, sin contar con el necesario registro legal.

De acuerdo con el ente oficial, la multa fue emitida en abril de 2022, luego de una advertencia pública realizada el 18 de agosto de 2021 en la cual se le instaba a cumplir con la obligación de registro para los proveedores de servicios crypto prevista en la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, debido a que el anonimato de las transacciones con activos digitales dificulta su rastreo y, dado que Binance no puede reportar transacciones inusuales, un gran número de ellas puede quedar fuera de la vista de las autoridades.

El DNB ha requerido a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) su registro de acuerdo a la Ley Contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo desde el 21 de mayo de 2020.

El comunicado reveló que Binance hizo caso omiso a la advertencia, pues aun cuando presentó una solicitud de registro, continuó operando y violando las normas de registro desde el 21 de mayo de 2020 hasta al menos el 1 de diciembre de 2021, cuando el DNB completó su investigación, disfrutando de ventajas competitivas sobre otros operadores de criptomonedas al no pagar impuestos ni otros costos derivados de la supervisión continua por parte del ente regulador.

La respuesta de Binance

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Luego de conocerse la sanción impuesta por el Banco Central Holandés, Binance emitió un comunicado señalando que acata la decisión, pero dejando claro que disiente sobre algunos aspectos de ella:

“La decisión de hoy marca un giro largamente esperado en nuestra colaboración continua con el Banco Central Holandés. (…) Si bien no compartimos la misma opinión en todos los aspectos de la decisión, respetamos profundamente la autoridad y profesionalismo de los reguladores holandeses para hacer cumplir las regulaciones como mejor les parezca”.

Igualmente, afirma que después de esta circunstancia, se enfocará en “continuar buscando un modelo operativo más tradicional en los Países Bajos, pues Binance ya ha alcanzado un hito importante en el cumplimiento de los requisitos normativos holandeses al solicitar el registro como proveedor de servicios de criptomonedas, a través de una entidad establecida localmente, Binance Nederland BV”.

Finalmente, califica la decisión como “un paso crucial” en su estrategia de expansión en Europa basada en una relación más proactiva con los reguladores globales, que han logrado obtener en los últimos meses la aprobación para sus operaciones en entornos fuertemente regulados como Francia, Italia y España.

La regulación avanza

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Esta decisión del Banco Central de Holanda, al igual que otras que se han producido en épocas recientes en otros países, no hace más que ratificar la fuerte voluntad de la mayoría de los entes reguladores regionales y locales por establecer un marco regulatorio de estricto cumplimiento para todos los actores del universo financiero digital.

Y si bien es cierto que los criterios en este sentido no son uniformes, ya que países como China, Egipto, Bolivia, Argelia y otros prohíben cualquier tipo de transacción en activos digitales en su jurisdicción, es indudable que en la gran mayoría de las naciones la regulación se impone como una necesidad, pues las criptomonedas y los activos digitales en general llegaron para quedarse.

Y lo más interesante de todo es que los grandes operadores del mercado de criptomonedas, como es el caso de Binance, no solo están de acuerdo con ello, sino que abogan cada vez más por la existencia de un marco regulatorio que legalice su presencia y actuación a la par del sector financiero tradicional.

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